该如何看破 “空⽓币、传销币、社会⼯程和概念炒作” 四大骗局

04-17 09:25

标签    区块链   传销币   空气币      

文章来源: 金钱豹

数字货币的涨涨跌跌,让区块链以及ICO项目逐渐步入公众视野。同时,随着人们对加密货币的认知的加深,空气币、传销币、私募、韭菜、投资等词汇也成了大家耳熟能详的字眼。怎么能不被忽悠?怎么能识别空气币、传销币,不做肥羊?怎么能不跟风、不炒作、不当韭菜?


日前,维京研究院发布了成立后的第一篇公开报告《区块链行业安全手册》,报告共分为五个章节——“识别篇”、“资金安全篇”、“交易篇”、“公司事故篇”、“衍生安全问题”。可以帮助韭菜们了解国内的加密货币政策并充分意识投资风险,有效地规避威胁数字资产安全的各种风险。


内参君精选了报告的一部分内容,旨在慧眼识破“空⽓币、传销币、社会⼯程和概念炒作”等四大骗局,为投资者提出建议。

1慧眼识破:空气币


空气币的定义:


对于空气币项目,官方解释为未经审批部门批准,虚构区块链落地应用、技术路径甚至团队成员,以看似安全的“背书”为名义向社会公众募集资金。简单地说,空气币项目是修改比特币开源,但没有任何实际产品,也没有应用场景的项目,上线交易所后直接通过线上套现,未来项目会否启动、如何进展皆未知。


事例: 空气币项目: ARTS


2018年1月8 日,空气币项目ARTS公开众筹,众筹价为0.66元,代币发行总量为10亿。其白皮书显示,ARTS是通过区块链技术,构建一个全球性的艺术品交易平台,解决艺术品的身份、记录、流动性等问题。


ICO第二天,艺术品流通平台艺库网(artschain.com) 发布“严正声明”,指责ARTS项目方冒用artschain.com名义募集资金,提醒大众切勿上当受骗,同时指出其项目创意存在抄袭。声明出来后,投资人纷纷要求退币,但ARTS项目方于1月10日在官网发布公告,表示“所购数字资产一律不做退换”。1月20日,ARTS在澳洲U网上线,上市即破发,一度跌至0 13元。破发后投资人开始寻求上访、举报、上门等方式维权。


不久,蒋杰主动爆出ARTS实际控制人并非白皮书所写的黑石区块链创始人贺焕,而是51空中艺术网创始人洪鹤庭。在ARTS事件中,黑石区块链的创始人贺焕算是一不小心被站台了。尔后,蒋杰被投资者扭送到北京金融局信访办成了国内首位因ICO被抓的创业者。


发行模式:


空⽓币的发⾏是融资⼈、庄家同ICO平台的⼀次合谋,三⽅缺⼀不可。融资⼈提供出场费,庄家负责定时拉升币值,ICO平台负责在平台和社群内发布虚假消息,对该币进⾏宣传。


三⽅达成合作意向后,⾸先需要融资⼈向平台交纳出场费,出场费由现⾦和发⾏币两部分组成,⼀般在100万⼈民币左右,同时约定发⾏后向平台⽀付币种总发⾏量的5%。交易完毕后,平台对该币进⾏包装,等该币上线后,庄家开始在某⼀时间段将币值拉升。⼀般⼀个币起步价1元左右,⼀次发⾏100万币。


除了三⽅合作外,空⽓币融资⼈以及庄家还有⼀部分盈利来⾃于⽼⿏仓。虽然融资⼈向投资者公开发⾏100万币,但是发⾏⼈和庄家⼿中仍然有600万币到 1000万币,在币值上升之后,发⾏⼈和庄家则通过其他渠道将该币出⼿。事实上,ICO平台上的虚假消息较容易辨认,如果有类似“某币 8 分钟之内抢光” “某币⼀天内融资1000万美元”之类的描述,基本都是假的。“以太坊和量⼦链都融了将近⼀个⽉才有庞⼤的体量,⼀般的币种平均⼀天也就⼏个⼈认购。”

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如何辨别空气币项目应考察如下⼏点:

1.白皮书。通常白皮书会披露币种项目的技术背景、团队资料、使用场景、投资者关系、未来发展空间等。仔细看完白皮书,基本上都会对币种项目有一个清晰的认知。


2.判断产品应用。币种项目是否解决了某个行业的问题,产品需求是否真实存在。若项目不能清晰描述产品架构和相应场景解决方案,那基本上这个项目就是空气币项目了。


3.团队和大佬站台。区块链技术人才相当稀缺,一般优秀团队中应该有资深技术专家,用户在考察团队成员时一定要通过各种渠道搜索相关信息,越全面越好。若项目请的是影视明星或其他行业人士站台,定要留心,这种项目可能营销宣传成分比较大。


4.审计代码。看团队代码提交程度,如果连代码都没有就出来募集资金,那项目风险极大。


5.技术创新。币种项目是否充分发挥区块链技术优势、是否有创新、是否开源,通常开源项目都会上传 到C itH ub 。


6、还可以通过交易所进行判断。一般知名的交易所对项目审查力度比较大,如果是小型交易所,甚至是没有听过的交易所,则需要谨慎对待。


7、留意ICO平台上的项目详情。一般项目方会将项目详情介绍发布在ICO平台上,用户可以从项目总额度是否合理、是否超量增发、项目代币分配是否合理、官网是否备案、团队成员是否造假等方面进行深入考察。


8、参照区块链项目评级网站。每个评级网站的标准可能不一样,评级差距也较大,因而大家也得不断学习区块链相关知识,给大家推荐一个评级网站Weiss Rat ngso


若项⽬具备上述特征,请⼀定保持谨慎。好的项⽬⼀定是能解决真实问题,⽽⾮单纯追求币价。


2慧眼识破:传销币


传销币的定义:


⼀般来说,打着⽐特币、区块链名义,⾃⼰发⾏并⾃建平台进⾏交易,通过拉⼈头送货币的⽅式给予⽤户奖励的币⼤多是传销币,其开源代码也属抄袭。通常,这类项⽬都在微信群、论坛、社交⽹络上进⾏宣传,⽂案措辞毫⽆节操,⼯作⼈员会承诺分红、只涨不跌。


事例:天使币项目:


2016年3⽉,薛⼠凯请⼈开发了“矿机系统” “亚洲数字交易平台” “区块链钱包” “会员系统”,搭建起天使币项⽬的线上运营平台。百付宝对外宣称天使币是英国⽕花公司发⾏的全新加密P2P形式数字货币,其上线的亚洲数字平台是中国最⼤的数字货币线上交易平台。百付宝主要通过召开现场会宣讲、⽹站宣传、微信公众号推送等⽅式进⾏公开宣传,对于业务员和介绍推荐⼈会给予⾼额佣⾦。


为了让投资⼈相信天使币会升值且能交易提现,百付宝⽤先前的投资款做庄,在交易平台上不断收购天使币,如此下来,确有不少投资者上当。其投资款⼤部分都被转移⾄贾鑫、薛⼠凯的个⼈账户或者发放佣⾦,剩下的则⽤于天使币项⽬运作。


5⽉19⽇开盘后,“天使币”价格初涨后跌,最⾼时1.83元,六七⽉份跌到0.12元,之后⽆⼈投资。在此期间,⼤多数⼈都⽆法提现。百付宝公司解释称,平台正在升级,禁⽌提现。2016年6⽉,由于资⾦链断裂,百付宝关闭了交易平台。截⾄6⽉14⽇,天使币项⽬共骗取了1.4亿多⼈民币,超过6800名投资⼈上当。


2017年 2⽉,贾鑫、薛⼠凯、赵志刚被公安机关抓获。同年3⽉13⽇,姚⼆曼主动投案⾃⾸。天使币只是传销币的冰⼭⼀隅,市⾯上流⾏的传销币更是屡禁不绝,⽐如说百川币、珍宝币、熊猫币、马克币、赫尔币、卓越币等。


传销币运作模式:


⾸先,传销币社群成员需要向他⼈宣传该币,拉⼈进群。以维卡币为例,该币共有⼊门      级、进阶级、专业级、⾼管级和⼤亨级5个会员级别。⼊门级需投资975元⼈民币,赠送代币1000个,附赠黄⾦50毫克,⼤亨级需投资37725元⼈民币,赠送代币60000个, 附赠黄⾦2500毫克。


新会员缴纳费⽤后,会获得该币流通⽹站的⽤户名和密码,登录⽹站后,就能看到投资⾦额和所对应的代币,并可以在系统内使⽤代币挖矿,以赚取维卡币。最开始,6个代币能开采出1枚维卡币,随着开采⼈数和难度的增加,挖出⼀枚维卡币的代币量会增加。


社区会员可以通过发展下线获得提成。根据级别不同,提成收益为下线⼊会费的10%到40%,此后该下线再拉⼈,会员还可以继续拿到相应提成。如果要出售维卡币,需要有⼈接盘,⽽是否有⼈接盘也由传销组织控制。最后,会员想出售⼀枚维卡币⼗分困难。


数字货币传销期间,极其像直销。因为每⼀个中间代理拉⼈头后,⼈头都是直接从组织者那⾥购买数字货币,⽽不是从中间代理那⾥购买。中间代理是不会出售数字货币给下级代理的。但区别是,这种拉⼈头,可以获得额外的数字货币奖励。


故⽽数字货币传销往往是这样的:传销开头,直销运营,庞⽒骗局结束。


总之,数字货币传销项⽬都会选择现成的或⾃⼰编的程序来发币,包装⼏个所谓专家、政要、技术⼤拿或精英,通过线上线下双重宣传各种暴富案例来设计数字货币财富假象。投资者在投资周期结束后可获得数字货币复利奖励或直接返利,⼀旦投资者想退币时,项⽬⽅会以各种理由拒绝退现。


如何辨别传销币应考察如下⼏点:

1.有实在的产品即虚拟数字货币,而且被包装得很高级。如易币宣称其发行平台“中国网超”是受商务部等5部委的委托搭建,该平台是中国数字货币教学实践示范基地”之一。


2.承诺只涨不跌,投入回报率高且有定期分成。高收益与高风险同在,这基本算是常识了,但凡有这种虚假承诺的,可千万别心动,显然是坑。如某项目称购买一定数量的克拉币,其价格定会上涨,且保证一年收益率稳赚3倍左右,发展好的话能达到5至10倍。


3.参加者可以获得拉人头奖励。为了吸引更多会员加入,传销币项目方往往会采取传销的方式进行拉新推广,设计与传销模式类似的拉人头进行返现级别,每个级别对应不同的奖金回报,发展了下线就能获得提成,并可层层提现。


4.在微信群、QQ群或各大社区论坛上夸夸其谈,各种美女帅哥安利你购买其币种的请留心。传销币项目会花钱买通无良媒体发散虚假文章,或者利用歪歪语音聊天室功能打广告。传销大师们大都慷慨激扬,各种花言巧语使小白晕菜。


5.源代码迟迟不公布。项目方往往会以怕被抄袭为由拒绝公开源代码,实际上是怕被懂行的专家识破。


6.流通性。只在小平台甚至限制某个平台上发行的大多是传销币,大型交易平台一般审查严格,无法蒙混过关。


3慧眼识破:社会工程


事例:


骗⼦⼀直伪装成EOS官⽅Twitter,向⽤户推送各种与EOS相关的内容,久⽽久之,⽤户也信以为真。某天晚上,骗⼦通过假的官⽅Twitter发布了⼀则消息:所有持有ETH的⽤户会获得EOS的空投,每个ETH可以获得16个EOS的空投。当时EOS场外币值130元/枚,对⽤户来说,这是⼀个千载难逢的投资好时机。然后他在⼀个⽹站开始收集密钥,受骗⽤户号在填写了密钥后,所有的ETH和代币就瞬间被转移。


分析:


社会⼯程主要是通过利⽤受害者⼼理弱点、本能反应、好奇⼼、信任、贪婪等,使⽤诸如欺骗、伤害等危害⼿段,取得⾃⾝利益的⼿法。在套取到所需信息之前,实施者在⾏骗之前会掌握⼤量的相关知识,并利⽤交谈、欺骗、假冒等⽅式,从⽤户那⾥套取⽤户系统的秘密,如⽤户名单、⽤户密码及⽹络结构。从虚拟数字货币⾓度来看,⼤都是窃取⽤户的私钥,或诱导⽤户将数字资产转移到热钱包中。


在上述事件中,对⽅利⽤了⽤户的投机⼼理骗取密钥,最终转移资⾦。对此,我们强调私钥⼀定是不能告诉他⼈的,私钥的泄露就意味着资产控制权的转移,切记不要被眼前的利益蒙蔽了⼼智。


4慧眼识破:泡沫、概念炒作


事例:


2017年10⽉,英国股票数据供应商On-Line PLC在改名为On-Line Blickchain PLC之后股价飙升了394%。⼏年前云计算和⽹络游戏之类的中国互联⽹概念炒得⽕热的时候,⼀些与云计算和游戏毫⽆关系的传统企业也曾通过改名来推⾼股价。On-Line PLC在⼀份声明中称,他们已在区块链技术和数字货币等领域⼯作了⼀段时间,改名是为了反映他们对这些领域的开发。在股价飙升之后,该公司再次发表声明提醒投资者,称区块链产品的开发仍然处于早期阶段。


柯达今年1⽉宣布- 公司新推出区块链技术⽀持的照⽚所有权管理平台KodakOne,柯达币是该平台内部使⽤的代币。KodakOne将为摄影者提供新旧照⽚的所有权数字账簿。就在这⼀消息发布的当天- 其股价盘中涨破7美元,创约三个⽉新⾼,涨幅⼀度超过130%。


2017年,⽐特币⼤涨,其背后的区块链技术开始出现在⼤众的视野⾥。嗅觉灵敏的迅雷CEO


陈磊马上抓住了这次机遇。8⽉,迅雷推出玩客云,开始发⼒区块链C端应⽤。⽤户可通过玩客云智能硬件分享宽带、存储和计算能⼒等闲置资源。作为激励,⽤户还将获得虚拟代币“玩客币”(后改为链克)。在⽐特币、区块链概念的影响下,玩客云⼤⽕。


2017年9⽉28⽇,玩客云在京东上⾸次售卖,定价338元,据悉,其在京东的预定量超过3400万 。 

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